https://translate.google.com/?tl=zh#auto/en/证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—006 无锡百川化工股份有限公司 关于拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的公告 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟以全资孙公司百川化学（香港）国际贸易有限公司作为认购主体，认 购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited(以下简称“MTC”)新发 行的 1000 万股股份，参股 MTC，与 MTC 开展合作。认购价格为每股 0.18 澳元， 认购金额合计约 180 万澳元（按 2018 年 2 月 2 日汇率 1:5.0509 计算，预计折合 人民币约 909.16 万元）。 公司本次与 MTC 合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公 司未来锂电产业发展提供资源储备。 （二）审批程序 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证 券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》，会议表决结果 为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独 立意见。 本次交易尚需获得股东大会的批准。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。 （四）资金来源 公司本次风险投资全部来源于闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、交易对手方介绍 1、企业名称：Metals Tech Limited 2、公司性质：澳大利亚证券交易所(ASX)上市公司 3、股票代码：MTC 4、董事长：Russell Moran 5、上市日期：2017 年 2 月 6、注册地：澳大利亚 7、主营业务：加拿大地区的矿产勘探开发，包括对锂、钴矿的勘探 MTC 是一家澳大利亚上市公司（ASX：MTC），截止 2018 年 1 月 30 日，已发 行股份总数 95,445,404 股。 8、财务状况：根据 MTC 在澳大利亚证券交易所公开披露的信息，截至 2017 年 6 月 30 日，MTC 总资产 8,616,560 澳元，总负债 1,080,380 澳元，净资产 7,536,180 澳元，2016 财年（2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）实现净利 润-1,691,564 澳元。 三、交易协议的主要内容 公司本次交易的具体协议包括《约束性交易条款》和《约束性交易条款修改 协议》，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 25 日、2017 年 12 月 15 日和 2018 年 1 月 31 日披露在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》和《中国证券报》上的相关公告。 四、交易的目的、对公司的影响和存在的风险 （一）交易的目的、对公司的影响 公司与 MTC 合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未 来锂电产业发展提供资源储备。 （二）风险提示 1、本次投资的风险包括澳大利亚证券市场的系统性风险、标的公司的经营 性风险等。 2、本次投资尚需双方根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相关的 审批程序，存在审批程序未通过而未能投资成功的风险。 （三）风险控制措施 1、公司将加强市场分析和调研，持续关注标的公司的经营情况，根据市场 环境的变化及时采取措施严格控制风险。 2、公司本次投资符合国家有关法律、法规要求，符合《公司章程》有关规 定，公司已制定切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地 防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、其他事项 为顺利推进与 MTC 的合作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次认购 MTC 新发行的股份相关事项。 公司本次认购 MTC 新发行的股份属于风险投资，公司在进行本次风险投资前 的十二个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流 动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补 充流动资金或者归还银行贷款。 六、独立董事意见 公司与 MTC 合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，将为公司未 来锂电产业发展提供资源储备。公司本次认购 MTC 新发行的股份相关事项已经提 交公司董事会审议，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司已制定切实有效的《风 险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司认购 MTC 新发行 的股份事项。 七、备查文件 1、公司四届二十三次董事会会议决议； 2、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 无锡百川化工股份有限公司董事会 2018 年 2 月 5 日
Alright its game on ! 7 board members voted for this and its out of their spare cash by the sounds of it !
As Buzz lightyear says.....
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